苏州新海宜通信科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2013年
2月20日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2013年3月4日以通讯表决方
式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。参加会议的董事符合法定人数，
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
因环境发生变化，经董事会研究，决定对本次重组方案进行适当调整，取消
配套融资。调整后的方案为：本次交易方案为新海宜通过发行股份购买其控股子
公司深圳易软技术其余少数股东易思博网络系统（深圳）有限公司和李红兵、范
圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、
屠海威等12名自然人发行股份持有的合计26.3669%的深圳易软技术股权。
具体内容详见公司于2013年3月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http:///www.cninfo.com.cn）编号为2013-13的《关于调整公司发行股份购
买资产暨关联交易方案的公告》以及调整后的刊登在巨潮资讯网上的《苏州新海
宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》。
表决结果：关联董事毛真福回避表决。非关联董事共8人进行了表决，以8
票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
（二）审议通过《关于公司出售房产暨关联交易的议案》
同意公司以2,702.19万元向苏州海竞信息科技集团有限公司出售东环大厦
7、8、9层国有出让土地使用权及宗地内建筑物的房屋所有权，上述房屋总建筑
面积为3626.13平方米，土地使用权总面积为895.68平方米。
具体内容详见公司于2013年3月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http:///www.cninfo.com.cn）编号为2013-14的《关于公司出售房产暨关联
交易的公告》。
表决结果：关联董事张亦斌、马崇基回避表决。非关联董事共7人进行了表
决，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月四日
